虛擬貨幣跑分刷單兼職賺錢快？警惕卷入洗錢犯罪
在前面的小課堂中，榮寶已經(jīng)向大家充分揭露了虛擬貨幣的非法性，并提示投資虛擬貨幣不受保護且存在被騙風險。但對于虛擬貨幣，投資者需要警惕的遠不止于此。近年來，隨著虛擬貨幣的興起，一些不法分子開始利用虛擬貨幣轉移、洗白贓款。不法分子通過在網(wǎng)上發(fā)布兼職信息，招募一些社會人員，在交易平臺上買賣虛擬貨幣，再提現(xiàn)至平臺錢包，從而實現(xiàn)資金清洗。
虛擬貨幣如何一步步將贓款“洗白”？
第一步：組織“買手”，線上培訓虛擬貨幣買賣。
洗錢團伙往往通過微信、QQ群發(fā)布“刷單”“跑分”“提供賬戶就掙錢”等信息，在多地組織“買手”，要求他們下載虛擬貨幣交易平臺手機應用軟件，并利用個人和他人信息注冊賬戶。隨后犯罪嫌疑人將“買手”引導到加密聊天軟件上進行線上培訓，詳細指導虛擬貨幣的買賣操作。
第二步：非法資金轉入“買手”賬戶，平臺撮合場外交易。
洗錢團伙將準備好的收款賬戶信息提供給上游犯罪嫌疑人，待詐騙、賭博等非法所得資金轉入收款賬戶后，犯罪嫌疑人組織“買手”帶好手機和銀行卡進行線下操作。
在虛擬貨幣交易平臺撮合下，“買手”在平臺上尋找到虛擬貨幣賣方，利用平臺溝通信息，與賣方私下用微信、支付寶、銀行賬戶等方式完成支付，再通過平臺將虛擬貨幣提出到指定的錢包地址。
第三步：逐級提轉匯至境外，平臺出售進行套現(xiàn)。
為躲避偵查，犯罪嫌疑人會將獲得的虛擬貨幣通過不同錢包地址賬戶逐級提轉，有時利用在線“熱錢包”，有時甚至利用離線“冷錢包”，最后匯至境外洗錢犯罪嫌疑人的錢包地址。
在匯集大量“贓幣”后，犯罪嫌疑人又將“贓幣”轉至境內負責變現(xiàn)的團伙錢包，在虛擬貨幣交易平臺上交易出售進行套現(xiàn)。至此，洗錢團伙完成了非法所得資金到虛擬貨幣，再到法定貨幣的“洗白”過程。
《反詐法》2022年12月1日施行：禁止以虛擬貨幣交易方式幫人洗錢
《中華人民共和國反電信網(wǎng)絡詐騙法》于2022年12月1日正式施行。新法禁止幫助他人通過虛擬貨幣交易洗錢等為電信網(wǎng)絡犯罪活動提供支持的行為。
電信網(wǎng)絡詐騙活動從前期準備到實施再到贓款轉移，都有可能涉及虛擬貨幣，行為人對電信網(wǎng)絡詐騙活動的明知程度、參與程度不同，根據(jù)行為人符合不同的犯罪構成要件，會涉嫌犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪、詐騙罪及掩飾、隱瞞犯罪所得罪、洗錢罪。
雖然虛擬貨幣目前不具有傳統(tǒng)貨幣的性質，但新法明確將通過虛擬貨幣交易等方式洗錢的行為作為犯罪處理，進而實現(xiàn)扼制電信網(wǎng)絡詐騙資金轉移的目標。若幫助他人通過虛擬貨幣交易等洗錢，一旦行為符合相關犯罪的構成要件，則將承擔刑事責任。
榮寶提示：莫幫他人進行虛擬貨幣交易
就此榮寶引用公安民警提醒，從事虛擬貨幣跑分，參與者即使在與上游犯罪分子沒有事先共謀的情形下，也將會涉嫌幫助信息網(wǎng)絡活動罪、洗錢罪、掩飾隱瞞非法所得罪、開設賭場罪、詐騙罪、非法經(jīng)營罪等，跑分并非網(wǎng)絡宣傳的“低風險高利潤”，法治意識淡薄，貪圖小便宜，以為是“兼職賺外快”的群體應提高警惕。
資料來源：
北京日報《<反詐法>今起施行：禁止以虛擬貨幣交易方式幫人洗錢》
經(jīng)濟參考報《虛擬貨幣成洗錢工具 誰在扮演“白手套”？》
新華社《組織“買手”、平臺撮合、出售套現(xiàn)……斬斷虛擬貨幣“洗白”贓款的“黑手”》
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